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分支|中行新疆3分支違法共遭罰100萬 違規(guī)買境外壽險(xiǎn)付匯
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【分支|中行新疆3分支違法共遭罰100萬 違規(guī)買境外壽險(xiǎn)付匯】中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月28日訊 近日 ， 國家外匯管理局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書（新匯檢罰〔2019〕2號-4號）顯示 ， 中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）新疆維吾爾自治區(qū)分行、烏魯木齊市分行、烏魯木齊市西虹東路騰飛大廈支行存在違法行為 ， 被國家外匯管理局新疆維吾爾自治區(qū)分局合計(jì)罰款100萬 ， 并沒收違法所得1296.03元 。
新匯檢罰〔2019〕2號顯示 ， 中國銀行烏魯木齊市西虹東路騰飛大廈支行違規(guī)為境內(nèi)個(gè)人購買境外壽險(xiǎn)付匯 ， 依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條 ， 國家外匯管理局新疆維吾爾自治區(qū)分局對其罰款20萬元人民幣 ， 沒收違法所得213.96元人民幣 。
新匯檢罰〔2019〕3號顯示 ， 中國銀行烏魯木齊市分行違規(guī)為境內(nèi)個(gè)人購買境外壽險(xiǎn)付匯及未履行審核職責(zé)辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下外幣現(xiàn)鈔收匯 ， 依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條 ， 國家外匯管理局新疆維吾爾自治區(qū)分局對其罰款40萬元人民幣 ， 沒收違法所得346.38元人民幣 。
新匯檢罰〔2019〕4號、5號顯示 ， 中國銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行未履行審核職責(zé)辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下外幣現(xiàn)鈔收匯、違規(guī)為境內(nèi)個(gè)人購買境外壽險(xiǎn)付匯 。 依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條 ， 針對未履行審核職責(zé)辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下外幣現(xiàn)鈔收匯的違法行為 ， 國家外匯管理局新疆維吾爾自治區(qū)分局對其罰款20萬元人民幣；針對違規(guī)為境內(nèi)個(gè)人購買境外壽險(xiǎn)付匯的違法行為 ， 國家外匯管理局新疆維吾爾自治區(qū)分局對其罰款20萬元人民幣 ， 沒收違法所得735.69元人民幣 。
據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)采訪人員統(tǒng)計(jì) ， 中國銀行上述三家分支機(jī)構(gòu)合計(jì)遭罰款100萬 ， 并被沒收違法所得1296.03元 。
《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的 ， 由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正 ， 沒收違法所得 ， 并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的 ， 由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：
（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付 ， 未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；
（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場交易管理的 。
以下為原文：
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