超圖軟件：第二屆董事會第十七次會議決議公告
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證券代碼：300036
證券簡稱：超圖軟件
公告編號：2013-024
北京超圖軟件股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京超圖軟件股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于 2013 年 8 月 16
日(周五)在公司會議室以現(xiàn)場與電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于 2013
年 8 月 1 日以郵件方式送達董事會成員。會議應(yīng)參會董事 9 人，實際參會董事 9
人，會議由董事長鐘耳順先生主持，會議的召集召開符合《公司法》等相關(guān)法律
法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議通過如下事項：
一、審議通過《2013 年半年度報告及其摘要》
《2013 年半年度報告》及其摘要詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人鹿麒先生因個人原因辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，公司董事會發(fā)布了
財務(wù)總監(jiān)離任公告，并同時委派公司董事會秘書、副總經(jīng)理龔婭杰在新任財務(wù)總
監(jiān)到任前，代行使財務(wù)總監(jiān)職務(wù)(具體內(nèi)容見公司 2013 年 7 月 6 日發(fā)布在中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于公司財務(wù)總監(jiān)離職的公告》)。
經(jīng)公司董事會提名委員會審議，推薦公司現(xiàn)任財務(wù)中心總經(jīng)理楊云女士作為
財務(wù)總監(jiān)候選人。董事會全體經(jīng)過認(rèn)真討論，同意聘任楊云女士(簡歷附后)為
公司財務(wù)總監(jiān)，其任職期限為自公司董事會聘任之日起至第二屆董事會任期屆滿
之日止。
公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)
三、審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信的議案》
公司擬向招商銀行股份有限公司北京望京支行申請綜合授信額度人民幣叁
仟萬元整，期限為自考，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保；擬向北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支
行申請伍仟萬元整，期限為二年，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。
以上申請的授信額度更終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將
視公司運營資金的實際需求來確定。
公司授權(quán)董事長全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的各項法律文件(包括但
不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議、憑證等文件)，由此產(chǎn)
生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)
特此公告。
北京超圖軟件股份有限公司
董事會
二○一三年八月十六日
附件：楊云女士簡歷
楊云：女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1972 年出生。本科學(xué)歷，中國注冊
會計師(非執(zhí)業(yè))、國際注冊內(nèi)部審計師(非執(zhí)業(yè))。
一、 教育背景
1989 年—1993 年，在湖南機電學(xué)校學(xué)習(xí)，主修發(fā)酵專業(yè)，中專學(xué)歷；
2002 年--2004 年，在湖南商**學(xué)習(xí)，主修電算會計專業(yè)，專科學(xué)歷；
2006 年--2009 年，參加自學(xué)考試，主修企業(yè)財務(wù)管理，本科學(xué)歷。
二、資格證書：
至 2008 年，考試取得中國注冊會計師全科合格證，現(xiàn)為北京注冊會計師協(xié)
會非執(zhí)業(yè)會員。
至 2009 年，考試取得國際注冊內(nèi)部審計師全科合格證，現(xiàn)為北京內(nèi)審協(xié)會
非執(zhí)業(yè)會員。
三、工作經(jīng)歷
1993 年—2003 年，在湖南懷化市二輕物資貿(mào)易總公司工作，擔(dān)任出納工作；
2004 年—2005 年，在上海僑樂物業(yè)管理服務(wù)有限公司北京分公司財務(wù)部工
作，擔(dān)任項目高級會計主任職務(wù)；
2006 年—2007 年，在北京首信股份有限公司財務(wù)經(jīng)營部工作，歷任高級會
計、事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)職務(wù)；
2007 年—2009 年 4 月，在賽爾網(wǎng)絡(luò)有限公司財務(wù)管理部工作，擔(dān)任主管會
計職務(wù)；
2009 年 5 月—2012 年 8 月，在北京超圖軟件股份有限公司財務(wù)中心工作，
先后擔(dān)任會計核算部經(jīng)理、財務(wù)中心副總經(jīng)理等職務(wù)；
2012 年 8 月—2013 年 4 月，在東兆長泰投資集團有限公司工作，擔(dān)任集團
財務(wù)資金部總經(jīng)理；
2013 年 4 月—至今，在北京超圖軟件股份有限公司財務(wù)中心工作，擔(dān)任公
司財務(wù)中心總經(jīng)理。
四、其他需說明的事項
(一)楊云女士目前不持有公司股份。
(二)楊云女士不存在以下情形：
1、更近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
2、更近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評；
3、被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
4、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員；
5、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務(wù)，切實履行董事、
監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項職責(zé)。
6、與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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